16/12/2022 às 16h01min - Atualizada em 16/12/2022 às 16h01min

Co-fundador do esquema de pirâmide de criptomoedas "OneCoin" se declara culpado

Damian Williams, o Procurador dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York, anunciou hoje que Karl Sebastian Greenwood, que co-fundou a OneCoin com Ruja Ignatova, conhecida como "rainha das criptomoedas", se declarou culpado hoje no tribunal federal de Manhattan de acusações de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro em conexão com sua participação no enorme esquema de fraude OneCoin.

A OneCoin, que iniciou suas operações em 2014 e estava sediada em Sófia, na Bulgária, comercializou e vendeu uma criptomoeda fraudulenta com o mesmo nome por meio de uma rede global de marketing multinível. Como resultado de deturpações que Greenwood, Ignatova e outros fizeram sobre a OneCoin, as vítimas investiram mais de quatro bilhões de dólares em todo o mundo na criptomoeda fraudulenta. Hoje, o juiz distrital Edgardo Ramos aceitou a confissão de culpa de Greenwood. Ignatova, que foi adicionada à lista dos dez mais procurados do FBI em junho de 2022, continua foragida.

O procurador dos EUA, Damian Williams, disse: "Como fundador e líder da OneCoin, Karl Sebastian Greenwood operou um dos maiores esquemas de fraude internacional já perpetrados. Greenwood e seus co-conspiradores, incluindo a fugitiva Ruja Ignatova, enganaram vítimas desavisadas em bilhões de dólares, alegando que a OneCoin seria a "assassina do Bitcoin". Na verdade, OneCoins eram totalmente inúteis. As mentiras de Greenwood foram projetadas com um objetivo, fazer com que pessoas comuns em todo o mundo se desfaçam de seu dinheiro suado – dinheiro real – e encham seus próprios bolsos na ordem de centenas de milhões de dólares. Esta confissão de culpa do co-fundador da OneCoin limita uma semana na SDNY que envia uma mensagem clara de que estamos vindo atrás de todos aqueles que procuram explorar o ecossistema de criptomoedas através de fraudes, não importa o quão grande ou sofisticado você seja. "

De acordo com as alegações nas Informações Substitutivas e outros documentos e declarações feitas no tribunal:

Em 2014, Greenwood e Ignatova co-fundaram a OneCoin, uma empresa com sede em Sofia, Bulgária, que comercializava uma suposta criptomoeda com o mesmo nome, que era de fato um esquema fraudulento de pirâmide. A OneCoin operava como uma rede de marketing multinível através da qual os membros recebiam comissões por recrutar outros para comprar pacotes de criptomoedas. Essa estrutura de MLM influenciou o rápido crescimento da rede de membros da OneCoin. De fato, de acordo com os materiais promocionais da OneCoin, mais de três milhões de pessoas investiram em pacotes fraudulentos de criptomoedas. Os registros da OneCoin mostram que, entre o quarto trimestre de 2014 e o quarto trimestre de 2016, a OneCoin gerou € 4,037 bilhões em receita de vendas e obteve "lucros" de € 2,735 bilhões.

Ignatova serviu como a principal líder da OneCoin até seu desaparecimento, em outubro de 2017. A Greenwood era o "distribuidor mestre global" da OneCoin e o líder da rede MLM através da qual a criptomoeda fraudulenta era comercializada e vendida. Em um vídeo postado on-line, Ignatova atribuiu à Greenwood a ideia de comercializar e vender OneCoin através de uma estrutura de rede MLM. Greenwood ganhou aproximadamente € 20 milhões por mês em seu papel como o principal distribuidor de MLM da OneCoin.

Greenwood e Ignatova conceberam e construíram o negócio OneCoin com a intenção de usá-lo para fraudar investidores. Por exemplo, no verão de 2014, quando Greenwood e Ignatova estavam desenvolvendo o conceito para a OneCoin, eles se referiram à criptomoeda em correspondência por e-mail como "moeda lixo". Em 11 de junho de 2014, a Ignatova escreveu à Greenwood sobre o plano de negócios da OneCoin, declarando em parte:

Em um e-mail de 9 de agosto de 2014 entre Greenwood e Ignatova, a "rainha das criptomoedas" descreveu seus pensamentos sobre a "estratégia de saída" da OneCoin. A primeira opção que Ignatova listou foi: "Pegue o dinheiro e corra e culpe alguém por isso...".

Como resultado de deturpações feitas por Greenwood e Ignatova e outros representantes da OneCoin, as vítimas em todo o mundo transferiram fundos de investimento para contas bancárias controladas pela OneCoin, a fim de comprar pacotes OneCoin. A OneCoin alegou falsamente que o valor da OneCoin era baseado na oferta e demanda do mercado, quando, na verdade, o valor da criptomoeda foi simplesmente definido pela própria OneCoin.

Por exemplo, em 9 de junho de 2014, em um e-mail enviado por Ignatova a um representante de uma empresa de desenvolvimento de blockchain, declarou: "Estamos construindo nossa própria criptomoeda - e gostaríamos de configurar um serviço de troca interno para eles. Gostaríamos de poder definir o preço manual e automaticamente e também controlar o volume negociado." Em 21 de março de 2015, a Ignatova escreveu um e-mail para a Greenwood, no qual a Ignatova declarou: "Podemos manipular a bolsa simulando alguma volatilidade e preços intradiários".

Greenwood e outros líderes da OneCoin alegaram ainda que a OneCoin mantinha um "blockchain" privado, ou um livro-razão digital identificando OneCoins e registrando transações históricas. Mas a OneCoin não tinha um verdadeiro blockchain, ou seja, um blockchain público e verificável. De fato, por volta de março de 2015, Greenwood e Ignatova começaram a alocar aos membros da OneCoin moedas que nem sequer existiam no suposto blockchain privado da OneCoin, referindo-se a essas moedas como "moedas falsas".

Greenwood e Ignatova promoveram a OneCoin, inclusive em eventos oficiais da empresa em todo o mundo. Um desses eventos, chamado "Coin Rush", foi realizado na Wembley Arena, em Londres, em 11 de junho de 2016. Milhares de membros da OneCoin participaram do Coin Rush. Durante o evento, Greenwood apresentou Ignatova para a multidão, afirmando em parte: "Esta é a criadora, a mentora, a fundadora da criptomoeda, da OneCoin... Agora, esta será a maior recepção no palco que já fizemos na história." Então, ao som de "Girl on Fire", de Alicia Keys, e cercada por fogos de artifício reais no palco, Ignatova entrou no palco da Wembley Arena usando um vestido de baile vermelho. Ela passou a comparar repetidamente e favoravelmente sua criptomoeda fraudulenta ao Bitcoin, afirmando, entre outras coisas, "OneCoin... é suposto ser o assassino do Bitcoin" e "Em dois anos, ninguém mais falará sobre o Bitcoin".

Em 4 de julho de 2015, um feriado federal comemorando a independência dos Estados Unidos, Ignatova anunciou a abertura oficial do mercado dos Estados Unidos para a OneCoin. No início de julho de 2015, Greenwood enviou à Ignatova um e-mail afirmando em parte: "Eu pensei que isso poderia sair hoje à noite, o problema é que eu não tenho acesso para enviar aos membros" e anexando um documento que anunciou um webinar on-line em 4 de julho de 2015, hospedado pela Ignatova e outros para marcar a abertura oficial do mercado dos Estados Unidos para a OneCoin. Posteriormente, em 4 de julho de 2015, a Ignatova participou de um webinar on-line, mais tarde postado na YouTube.com, no qual a Ignatova anunciou a abertura oficial do mercado dos Estados Unidos para a OneCoin. Durante o webinar, Ignatova disse, entre outras coisas:

"Se quisermos pegar o Bitcoin, nunca podemos fazer isso sem sermos fortes nos EUA e sem fazer parte da comunidade. Então, é por isso que estou tão animada com os EUA como o mercado. É algo que tem a ver com prestígio. É um mercado enorme. E é, eu acho, um lugar de inovação, de Wall Street, um lugar onde temos que estar se quisermos ser grandes."

Greenwood foi preso em sua residência na ilha de Koh Samui, na Tailândia, em julho de 2018, e foi extraditado para os Estados Unidos para enfrentar acusações de fraude e lavagem de dinheiro em outubro de 2018. Greenwood está detido desde sua prisão em julho de 2018.

Em 12 de outubro de 2017, Ignatova foi acusada de fraude relacionada à OneCoin e acusações de lavagem de dinheiro no Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York e um mandado federal foi emitido para sua prisão. Em 25 de outubro de 2017, Ignatova viajou em um voo comercial de Sófia, na Bulgária, para Atenas, na Grécia, e não foi vista publicamente desde então. Ignatova foi adicionada à lista dos dez mais procurados do FBI em junho de 2022. O FBI está oferecendo uma recompensa de US $ 100.000 por informações que levem à prisão de IGNATOVA.

Confissão

Greenwood, de 45 anos, cidadão da Suécia e do Reino Unido, declarou-se culpado de uma acusação de conspiração para cometer fraude eletrônica, que acarreta uma sentença potencial máxima de 20 anos de prisão, uma acusação de fraude eletrônica, que acarreta uma sentença potencial máxima de 20 anos de prisão, e uma acusação de conspiração para cometer lavagem de dinheiro, que acarreta uma pena potencial máxima de 20 anos de prisão.

As sentenças máximas potenciais são prescritas pelo Congresso e são fornecidas aqui apenas para fins informativos, pois a sentença do réu será determinada por um juiz. A sentença perante o juiz Ramos está marcada para 5 de abril de 2023.

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