Nesta terça-feira (10), a Polícia Federal (PF), com o apoio da Receita Federal, deflagrou a Operação Niflheim, visando desarticular três grupos criminosos que utilizavam o mercado de criptoativos para lavagem de dinheiro e remessa ilegal de divisas para o exterior. Os principais destinos dos recursos ilícitos identificados são os Estados Unidos, Hong Kong, Emirados Árabes Unidos e China.
A investigação, que teve início em setembro de 2021, revelou que os grupos em questão movimentaram mais de R$ 55 bilhões desde então. A Justiça Federal determinou o bloqueio de valores em contas bancárias e criptomoedas dos investigados, totalizando mais de R$ 9 bilhões, além do arresto de veículos e imóveis pertencentes aos envolvidos.
Segundo informações da PF, os grupos criminosos operavam em diversas camadas de operações financeiras complexas. O dinheiro ilegal, proveniente principalmente de clientes ligados ao tráfico de drogas e ao contrabando, era inicialmente dissimulado por meio de empresas de fachada e outros mecanismos para dificultar o rastreamento pelas autoridades. Posteriormente, os valores eram transferidos para o exterior utilizando criptoativos, o que dificulta ainda mais a identificação e rastreamento das transações.
A PF destacou que os três grupos alvo da operação agem de maneira organizada e mantêm relações entre si, podendo ser considerados uma única organização criminosa conforme avançam as investigações. Os líderes dos grupos operam tanto do Brasil, especificamente da cidade de Caxias do Sul (RS), quanto dos Estados Unidos, mais precisamente de Orlando.
Entre os crimes investigados estão lavagem ou ocultação de bens, crimes contra o sistema financeiro nacional, falsidade ideológica, associação criminosa, organização criminosa e crimes contra a ordem tributária.
A Operação Niflheim representa um esforço conjunto das autoridades brasileiras para combater o uso indevido do mercado de criptoativos para atividades criminosas de grande escala, reforçando a necessidade de regulação e fiscalização mais rigorosas nesse setor em crescimento no país.
