Divisões entre promotores do Departamento de Justiça dos EUA estão atrasando a conclusão de uma longa investigação criminal sobre a maior exchange de criptomoedas do mundo, a Binance, disseram à Reuters quatro pessoas familiarizadas com o assunto.
A investigação começou em 2018 e está focada na conformidade da Binance com as leis e sanções antilavagem de dinheiro dos EUA. Um relatório da Reuters sugere que há um conflito entre os promotores dos EUA sobre se as evidências reunidas são suficientes para apresentar acusações criminais contra a exchange de criptomoedas, incluindo o fundador Changpeng Zhao.
O inquérito envolve promotores de três escritórios do Departamento de Justiça: a Seção de Lavagem de Dinheiro e Recuperação de Ativos, conhecida como MLARS; a Procuradoria dos EUA para o Distrito Ocidental de Washington, em Seattle; e a Equipe Nacional de Execução de Criptomoedas. Os regulamentos do Departamento de Justiça dizem que as acusações de lavagem de dinheiro contra uma instituição financeira devem ser aprovadas pelo chefe da MLARS. Líderes dos outros dois escritórios, juntamente com funcionários de nível superior do DOJ, provavelmente também teriam que assinar qualquer ação contra Binance.
Por meio de entrevistas com pessoas familiarizadas com o caso, incluindo atuais e ex-autoridades policiais dos EUA e ex-conselheiros da Binance, juntamente com uma revisão dos registros da empresa, a Reuters reuniu o relato mais abrangente até agora de como a investigação se desenvolveu e como a Binance procurou mantê-la à distância. As deliberações dos promotores sobre a acusação de Binance não foram relatadas anteriormente.
As apostas são altas para o setor de cripto profundamente problemático. Se a investigação for contra a Binance e a Zhao, isso poderia afrouxar o controle da Binance sobre a indústria. Seu domínio foi fortalecido pelo recente colapso da exchange rival FTX.
Os advogados de defesa de Binance no escritório de advocacia norte-americano Gibson Dunn realizaram reuniões nos últimos meses com funcionários do Departamento de Justiça. Entre os argumentos da Binance: um processo criminal causaria estragos em um mercado de criptomoedas já em uma recessão prolongada. As discussões incluíram possíveis acordos judiciais.
A luta da Binance com a conformidade não é novidade, já que a exchange enfrentou vários avisos ao longo dos anos de várias jurisdições. No entanto, a exchange conseguiu superar os problemas de conformidade em muitos desses países, exceto os EUA, apesar de sua série de contratações para fortalecer sua equipe regulatória e de conformidade.
