Ishan Wahi, ex-gerente de produto da Coinbase Global Inc (COIN.O) , foi condenado na última terça-feira a dois anos de prisão no que promotores dos Estados Unidos chamaram de o primeiro caso de insider trading envolvendo criptomoeda.
A juíza distrital dos EUA, Loretta Preska, sentenciou Ishan Wahi, 32, no tribunal federal de Manhattan depois que o réu se declarou culpado em fevereiro de duas acusações de conspiração para cometer fraude eletrônica.
O esquema envolveu um "abuso maciço" da confiança da Coinbase, disse Preska durante a audiência de sentença, acrescentando que as tentativas de encobrir mostraram que Wahi e seus co-réus sabiam que suas ações estavam erradas.
É um dos vários casos relacionados a criptomoedas de alto perfil apresentados pelos promotores dos EUA em Nova York, incluindo um contra o fundador da FTX, Sam Bankman-Fried, que se declarou inocente .
Os promotores disseram que Wahi compartilhou informações confidenciais com seu irmão Nikhil e seu amigo Sameer Ramani sobre quais ativos digitais seriam listados na Coinbase, uma das maiores bolsas de criptomoedas do mundo.
A denúncia permitiu que os três homens ganhassem US$ 1,5 milhão negociando 55 ativos digitais antes dos anúncios de listagem entre junho de 2021 e abril de 2022, segundo os promotores.
Nikhil Wahi se declarou culpado em setembro de uma acusação de conspiração por fraude eletrônica e, em janeiro, foi condenado a 10 meses de prisão. Ramani continua foragido.
Na audiência de terça-feira, Ishan Wahi expressou remorso por suas ações e seus efeitos sobre seus amigos e familiares, vários dos quais estavam no tribunal.
"Cometi um grande erro que me acompanhará pelo resto da vida", disse Wahi.
O promotor assistente dos EUA, Noah Solowiejczyk, disse durante a audiência que a conduta de Wahi "não foi um erro isolado", mas uma série de denúncias ao longo de 10 meses.
Wahi pediu nos documentos do tribunal uma sentença não mais longa do que a de seu irmão, citando outros casos de informações privilegiadas que resultaram em pouco ou nenhum tempo de prisão.
Os promotores pediram que Ishan Wahi passasse mais de três anos na prisão para impedir que outros insiders da criptomoeda usassem indevidamente informações corporativas.
Os promotores podem acusar fraude nos casos em que o engano foi usado para obter ganhos financeiros, independentemente do tipo de ativo envolvido. Isso dá ao Departamento de Justiça dos EUA mais liberdade para perseguir irregularidades relacionadas à criptomoeda do que sua contraparte civil, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA, que se limita a policiar os mercados de valores mobiliários.
A SEC argumentou em ações judiciais, incluindo uma movida contra Ishan e Nikhil Wahi sobre suas negociações, que muitos ativos digitais são valores mobiliários. Ishan Wahi e a SEC chegaram a um acordo de princípio para resolver as reivindicações, enquanto Nikhil Wahi e a SEC também estão em negociações de acordo, mostraram documentos judiciais.
