Um membro do Estado Islâmico do Iraque e da Síria agita uma bandeira do grupo terrorista em Raqqa, em 29 de junho de 2014 Foto: Reuters
Israel apreendeu cerca de 190 contas de criptomoedas na corretora de criptomoedas Binance desde 2021, incluindo duas que estão ligadas ao Estado Islâmico e dezenas de outras que disse serem de propriedade de empresas palestinas ligadas ao grupo islâmico Hamas, mostram documentos divulgados pelas autoridades antiterroristas do país, segundo a Reuters.
O Escritório Nacional de Financiamento do Combate ao Terrorismo de Israel (NBCTF) confiscou em 12 de janeiro duas contas da Binance e seu conteúdo, mostrou um dos documentos no site da NBCTF. A apreensão foi para "frustrar a atividade" do Estado Islâmico e "prejudicar sua capacidade de promover seus objetivos", disse a NBCTF em seu site.
O documento da NBCTF, que não foi relatado anteriormente, não deu detalhes sobre o valor da criptomoeda apreendida, nem como as contas estavam ligadas ao Estado Islâmico.
De acordo com a lei israelense, o ministro da Defesa do país pode ordenar a apreensão e o confisco de bens que o ministério considere relacionados ao terrorismo.
Reguladores em todo o mundo há muito pedem controles mais rígidos sobre as exchanges de criptomoedas para evitar atividades ilegais, desde lavagem de dinheiro até o financiamento do terrorismo. As apreensões da NBCTF de Israel destacam como os governos estão mirando as empresas de criptografia em seus esforços para prevenir atividades ilegais.
A Binance, fundada em 2017 pelo CEO Changpeng Zhao, diz em seu site que analisa pedidos de informações de governos e agências de aplicação da lei caso a caso, divulgando informações conforme exigido por lei.
A Binance também disse que verifica os usuários em busca de conexões com o terrorismo e "continuou a investir enormes recursos para aprimorar seu programa de conformidade", disse aos senadores dos EUA em março, em resposta a seus pedidos de informações sobre a conformidade regulatória e finanças da Binance.
Grupo militante
O Estado Islâmico surgiu na Síria após a guerra civil do Iraque. Em seu auge em 2014, controlava um terço do Iraque e da Síria, antes de ser derrotado. Agora forçados à clandestinidade, militantes do Estado Islâmico continuam a realizar ataques insurgentes.
O Tesouro dos EUA disse em um relatório no ano passado que o Estado Islâmico recebeu doações de criptomoedas que mais tarde converteu em dinheiro, acessando fundos por meio de plataformas de negociação de criptomoedas. O Tesouro não especificou quais plataformas e não quis comentar para a reportagem da Reuters.
O dono das duas contas Binance, ligadas ao Estado Islâmico, apreendidas por Israel era um palestino de 28 anos chamado Osama Abuobayda, mostra o documento da NBCTF.
Em uma série de investigações no ano passado, a Reuters relatou que a Binance manteve intencionalmente controles fracos de combate à lavagem de dinheiro. Desde 2017, a Binance processou mais de US$ 10 bilhões em pagamentos para criminosos e empresas que buscam escapar das sanções dos EUA, informou a Reuters. A Binance contestou os artigos, chamando os cálculos de fundos ilícitos de imprecisos e as descrições de seus controles de conformidade de "desatualizadas".
Dois homens suspeitos pela Alemanha de ajudar um atirador islâmico que matou quatro pessoas em Viena em 2020 usaram a Binance, segundo uma carta da polícia alemã à empresa. Mais tarde, o Estado Islâmico reivindicou a autoria do ataque.
A Binance compartilhou informações com a polícia sobre os clientes, disseram seus representantes legais no ano passado.
Trocas de dinheiro
Quase todas as 189 contas da Binance apreendidas por Israel desde dezembro de 2021 pertenciam a três empresas de câmbio palestinas, mostraram os documentos da NBCTF.
Os três são designados por Israel como "organizações terroristas", de acordo com uma lista no site da NBCTF, por seu suposto envolvimento na transferência de fundos pelo Hamas, que administra o território palestino de Gaza.
No mês passado, a NBCTF disse em um documento que apreendeu criptomoedas no valor de mais de US$ 137.870 de mais de 80 contas da Binance pertencentes às três empresas com sede em Gaza, Al Mutahadun For Exchange, Dubai Company for Exchange e Al Wefaq Co For Exchange.
As contas eram propriedade de "organizações terroristas" ou usadas para um "grave crime terrorista", disse o documento, sem dar mais detalhes. Meios de comunicação locais em Israel relataram anteriormente as apreensões de abril.
Uma pessoa com conhecimento direto de Al Mutahadun disse que ele não trabalhava "de forma alguma" com criptomoedas ou cooperava com o Hamas. "Somos uma empresa de câmbio de dinheiro. As alegações israelenses são todas mentiras e são infundadas", disse a pessoa.
Al Mutahadun foi designado como uma "organização terrorista" em maio de 2021 por Israel, mostra a lista da NBCTF.
O Hamas não tem qualquer ligação com as empresas de câmbio de dinheiro, disse o porta-voz Hazem Qassem. As alegações de ligações com as empresas foram uma tentativa de Israel de "justificar sua guerra econômica contra Gaza e seu povo", disse Qassem.
O braço armado do Hamas disse na semana passada que pararia de receber fundos em bitcoin após um aumento na atividade "hostil" contra doadores.
A Binance, seu CEO Zhao e seu ex-chefe de conformidade Samuel Lim estão enfrentando acusações civis da Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA (CFTC) por "evasão intencional" das leis de commodities dos EUA.
Zhao chamou as acusações de "recitação incompleta dos fatos".
Em sua reclamação, a CFTC disse que Lim recebeu informações em 2019 sobre as transações do Hamas na Binance. Lim disse a um colega que "terroristas" geralmente enviam pequenas somas de fundos, já que "grandes somas constituem lavagem de dinheiro", de acordo com a denúncia da CFTC.
Um membro do Estado Islâmico do Iraque e da Síria agita uma bandeira do grupo terrorista em Raqqa, em 29 de junho de 2014 Foto: Reuters
