28/02/2023 às 19h42min - Atualizada em 28/02/2023 às 19h42min

Ex-diretor de engenharia da FTX se declara culpado de acusações criminais

Um ex-alto executivo da fracassada plataforma de negociação de criptomoedas FTX se declarou culpado e está cooperando com promotores federais que investigam a suposta fraude de bilhões de dólares na casa de câmbio agora em colapso.

Nishad Singh, ex-diretor de engenharia da FTX, se declarou culpado de seis acusações, incluindo conspiração para cometer fraude eletrônica, conspiração para cometer lavagem de dinheiro e conspiração para violar as leis federais de financiamento de campanha.

Singh é o terceiro alto executivo e confidente próximo do fundador da FTX, Sam Bankman-Fried, a se declarar culpado e cooperar com os promotores. Gary Wang, co-fundador da FTX, e Caroline Ellison, ex-chefe do fundo de hedge irmão da FTX, Alameda Research, se declararam culpados no ano passado e estão cooperando contra o Bankman-Fried.

"A confissão de culpa de hoje ressalta mais uma vez que os crimes na FTX foram vastos em escopo e consequência", disse Damian Williams, procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova York. "Eles abalaram nossos mercados financeiros com uma fraude multibilionária. E eles corromperam nossa política com dezenas de milhões de dólares em contribuições ilegais de campanha de palha. Esses crimes exigem justiça rápida e certa e é exatamente isso que estamos buscando no Distrito Sul de Nova York".

A Securities and Exchange Commission e a Commodity Futures Trading Commission também apresentaram acusações de fraude civil contra Singh, que ele concordou em resolver. Como parte do acordo com a SEC, Singh concordou em ser impedido de servir como diretor executivo. Um juiz precisará assinar o acordo e decidir quanto em penalidades e desembolso Singh será obrigado a pagar, além da duração da proibição do oficial ou diretor. A CFTC disse que Singh não contesta sua responsabilidade. A agência busca restituição, descontentamento e proibições permanentes de comércio.

Os advogados de Singh disseram em um comunicado na terça-feira que o ex-executivo da FTX pede desculpas.

"Nishad lamenta profundamente seu papel nisso e aceitou a responsabilidade por suas ações. Ele quer fazer tudo o que puder para fazer as coisas certas para as vítimas, inclusive ajudando o governo da melhor maneira possível neste caso", disseram os advogados Andrew Goldstein e Russell Capone em um comunicado à CNN.

Bankman-Fried está enfrentando 12 acusações criminais por seu suposto papel no que os promotores dizem ser uma das maiores fraudes financeiras da história. Bankman-Fried se declarou inocente de algumas das acusações e comparecerá ao tribunal no futuro para ser arranjado sobre algumas das acusações. Ele é libertado sob uma fiança de US$ 250 milhões.

Os promotores alegam que Bankman-Fried e os outros usaram indevidamente contas de clientes na plataforma de negociação FTX para reforçar as operações comerciais da Alameda Research, enriquecer-se, fazer investimentos de risco e tentar comprar influência com políticos dos EUA. Os promotores dizem que Bankman-Fried levantou pelo menos US$ 1,8 bilhão de investidores.

Em uma acusação contra Bankman-Fried que foi revelada na semana passada, os promotores alegam que mais de 300 doações políticas foram feitas para tentar influenciar a legislação e a regulamentação da indústria de criptomoedas. As doações foram feitas em nome de dois funcionários da FTX identificados nas acusações como CC-1 e CC-2. Com base em documentos eleitorais federais e estaduais e fontes familiarizadas com o assunto, a CNN descobriu que CC-1 é Nishad Singh e CC-2 é Ryan Salame.

Singh foi selecionado para ser o rosto das doações de esquerda, alegam os promotores. Bankman-Fried conspirou para contribuir com "pelo menos um milhão de dólares" para um super PAC que estava apoiando um candidato que concorria a uma vaga no Congresso dos Estados Unidos e parecia estar afiliado a questões pró-LGBTQ, diz a acusação.

Um consultor político que trabalhava para Bankman-Fried supostamente pediu a Singh que fizesse a contribuição, dizendo-lhe: "Em geral, você ser a face centro-esquerda de nossos gastos significará que você dará a um monte de acordada para fins transacionais".

Singh expressou desconforto, alegam os promotores, mas concordou que não havia ninguém "confiável na FTX [que fosse] bi/gay" em posição de fazer a contribuição, diz a nova acusação.

Em outro caso, pouco antes das eleições de meio de mandato de 2022, um funcionário da FTX foi instruído a transferir US $ 107.000 da conta de Bankman-Fried para o Comitê Democrata do Estado de Nova York, mas pediu para atualizá-la para declarar que estava vindo da CC-1, alega a acusação.

Os registros eleitorais do estado de Nova York mostram que Singh fez uma doação de US $ 107.000 ao comitê em 28 de outubro de 2022.

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