Fundador da FTX, Sam Bankman-Fried, ao centro, é escoltado para fora do Tribunal de Magistrados após uma audiência em Nassau, Bahamas, em 19 de dezembro de 2022.
O Departamento de Justiça dos Estados Unidos está investigando as centenas de milhões de dólares em criptomoedas tomadas em transações não autorizadas da exchange FTX, de acordo com um relatório divulgado na última terça-feira (27).
A FTX foi atingida por um ataque misterioso em 11 de novembro, pouco depois de pedir falência, adicionando uma reviravolta surpresa à saga em torno da bolsa e de seu franco fundador, Sam Bankman-Fried (SBF). Os fundos foram então transferidos para outras casas de câmbio e convertidos em diferentes criptomoedas.
Agora, os promotores federais estão rastreando os ativos – e conseguiram congelar alguns, informou a Bloomberg na terça-feira (27), citando uma pessoa familiarizada com o caso. No entanto, a quantidade de fundos congelados é descrita como uma "fração" do montante total.
Os analistas de blockchain afirmam que cerca de US$ 650 milhões em criptomoedas deixaram a bolsa de ativos digitais com sede nas Bahamas no hack, tornando-se um dos maiores ataques cripto de 2022. No entanto, o pedido de falência da FTX observa que "pelo menos US$ 372 milhões" foram roubados, sugerindo alguma discrepância na contabilidade dos fundos faltantes.
A empresa de análise de blockchain Chainalysis confirmou à Decrypt na semana passada que, embora as autoridades das Bahamas tenham acessado fundos FTX após sua apresentação, como algumas reportagens afirmaram anteriormente, os hackers de fato roubaram US$ 650 milhões em fundos no momento do ataque de novembro.
Na primeira audiência judicial da bolsa em colapso, James Bromley - advogado da nova administração da FTX - disse que uma "quantidade substancial" dos ativos da bolsa está faltando ou foi roubada.
Os federais atingiram o cofundador e ex-CEO da FTX, Bankman-Fried, com oito acusações criminais no início deste mês, incluindo lavagem de dinheiro e fraude eletrônica. A investigação do DOJ não se relaciona com essas acusações, e Bankman-Fried insinuou anteriormente antes de sua prisão que as transações não autorizadas podem ter sido um trabalho interno realizado por um funcionário descontente.
A FTX entrou em colapso rapidamente no mês passado depois que ficou claro que a empresa não tinha fundos suficientes para apoiar os ativos dos clientes. Isso ocorreu porque a Alameda Research, uma empresa irmã também fundada por Bankman-Fried, tinha a capacidade de usar os ativos dos clientes da FTX para seus próprios meios e sem supervisão, de acordo com o recém-nomeado CEO da FTX, John J. Ray III.
Bankman-Fried foi libertado na semana passada para a casa de seus pais sob uma fiança pré-julgamento de US$ 250 milhões depois de ser extraditado para os EUA das Bahamas.
Fundador da FTX, Sam Bankman-Fried, ao centro, é escoltado para fora do Tribunal de Magistrados após uma audiência em Nassau, Bahamas, em 19 de dezembro de 2022.
