Nos últimos dias, ficou claro que o ex-menino de ouro da cripto, Sam Bankman-Fried, não apenas decepcionou seus investidores e clientes na falida FTX, mas que ele pode ter violado a lei. Há relatos de que promotores federais em Manhattan estão preparando acusações criminais e que as autoridades dos EUA têm conversado com seus homólogos nas Bahamas - onde SBF está - para trazê-lo para interrogatório.
Neste ponto, parece inevitável que Bankman-Fried seja acusado – especialmente depois que o novo CEO da FTX apresentou um processo judicial condenando a total falta de controles financeiros ou éticos na empresa. Mesmo antes disso, um advogado disse à Fortune que acredita que o fundador da FTX violou as leis de fraude eletrônica, que podem vir com uma pena de prisão de 20 anos. A questão é o que acontece agora: uma equipe de agentes do FBI invadirá sua cobertura de luxo para prendê-lo?
Isso é improvável por algumas razões, de acordo com Sandra Hanna, advogada da Miller & Chevalier, especializada em investigações da Comissão de Valores Mobiliários e defesa de colarinho branco. Hanna disse à Fortuneque, uma vez que as Bahamas são um país soberano, a aplicação da lei dos EUA teria que trabalhar com as autoridades locais para organizar qualquer prisão ou extradição. Ela acrescentou que os réus em casos de crimes financeiros tendem a ter recursos legais significativos e que normalmente há uma "resolução ordenada" – versus policiais chutando portas – nesses tipos de casos.
"O que eu espero que aconteça é que ele se entregue após negociações com advogados", disse ela. Hanna acrescentou que esse processo pode não resultar na detenção de Bankman-Fried, mas pode envolver a entrega de seu passaporte e o uso de um dispositivo de monitoramento. Enquanto isso, ela diz que o Departamento de Justiça provavelmente está explorando acusações contra outros membros do império desmoronado da FTX, enquanto a SEC conduz investigações contra outras figuras – talvez contadores e advogados – que permitiram os delitos da empresa. Ela acrescenta que todo o processo levará anos.
Por enquanto, tudo isso é especulativo. Mas parece uma questão de tempo até que Bankman-Fried enfrente a justiça por uma catástrofe financeira que alguns estão chamando de versão cripto de Bernie Madoff.
